江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  储备物质纸张密电码:600487 产权证券简化:

衡通光电现象

公报编号:2014-055号

  江苏恒通

光电现象份

股份有限公司

  对第五届董事会第二的十七次相识公报

  董事会和公司的有董事确保、给错误的劝告性宣称或大师放弃,其使满意的可靠性、精确和完好性分袂先决要求。

互插公司产权证券走势

及协同责任。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”或“衡通光电现象”)第五届董事会第二的十七次相识于2014 7月4日停止了相通开票。,这次相识于2014年6月27日经过电子邮件圆形的、快递效劳或说某种语言的等。。相识9位董事应,给9分类人事广告版的掌管。依《公司条例》和《艺术的》停止的相识圆形的。这次相识由董事长高安敏教练机掌管,以新闻民族语言公认方式看重并作出如次果断:

  一、在工程项主语的实行,经过思索竞技。

  1、同意公司在吴江经济开发区新设分店江苏恒通光网科学技术股份有限公司(暂定名,以营业注册为准,以下简化新恢复公司,并将这次募投项主语“FTTx光学布线电网络(ODN)经商项主语”(以下简化“ODN项主语”)的实行干由衡通光电现象变卦为新设公司。

  2、同意新恢复的公司占用人民币10亿元。,分两期入伙。初始入伙额1亿元。,本钱机构已相当:(1)ODN项主语在提姆从事金融活动(包罗利钱)的使协调。、(2)公司持局部苏州市吴江交通东路168号宋玲振真实境况(储备物质免费入场券诉讼费为亿元,6的人,310万元体系由ODN项主语授予。、(3)公司自有资产。第二的地区将回到ODN工程企业,5后000元,募集资产000元用于入伙。

  3、同意新设公司在留下印象确立或使安全后以自有资产向本公司采购ODN项主语募集资产已入伙长的除种植在更远处的如此等等资产,并将即时不拘泥的ODN项主语募集资产导致。,并与衡通光电现象、筑和保举机构订约三方接管拟定议定书。再者,新设公司还将收买公司股份分店上海亨通宏普相通技术股份有限公司(以下简化“亨通宏普”)的ODN资产,并将亨通宏普事情切换到新公司运营,赚得公司ODN项主语资产与事情的和谐。

  公认总算:9票同意,不同意0票,弃权票0票。

  这项提案将请教隐名大会。

  特例详见公司于同日宣布的《向变卦募集资产项主语地区实行方式的公报》(2014-057号)和《向恢复全资附设公司的公报》(2014-058号)。

  二、经过对运用地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产的账单。

  为了增大筹资性能,作废财务本钱,作废公司的运营本钱,确保不心情基金募集资产的项主语和运用。,同意运用10,000万元弃置不顾募集资产用于暂时地弥补与主营事情互插的生产经营流动资产,运用最后期限自同意之日起不超越12个月。,满期后再募集资产导致。

  公认总算:9票同意,不同意0票,弃权票0票。

  特例详见公司于同日宣布的《流动资产暂时弥补募集资产公报》(2014-059号)。

  三、看重经过了《向提请召集2014届第二的次暂时隐名大会的账单》。

  同意公司召集2014届第二的次暂时隐名大会看重《向变卦募投项主语实行干暨恢复全资分店的账单》。

  公认总算:9票同意,不同意0票,弃权票0票。

  特例详见公司于同日宣布的《向召集2014届第二的次暂时隐名大会的圆形的》(2014-060号)。

  格外地公报。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  董事会

  二,14,7月5日

  储备物质纸张密电码:600487 产权证券简化:衡通光电现象 公报编号: 2014-056号

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  第十五中西部及东部各州的县议会的甲阶酚醛塑料的董事会第五次相识

  公司和每个中西部及东部各州的县议会确保日期、精确和完好性,此外公报正中鹄的究竟哪本人虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大师放弃负协同责任。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第十五次相识于2014年7月4日在吴江经济开发区横路100号公司相识室召集,相识圆形的于2014年6月27日电报传真、电子邮件、说某种语言的圆形的发派人每个掌管。。相识被期望有3分类人事广告版。,3监事。依t的使担忧正规军召集相识。

  相识掌管于伟星教练机,对苏董事长,看重后,遗产支撑人一致经过了开票。:

  一、在工程项主语的实行,经过思索竞技。

  中西部及东部各州的县议会以为:FTTx光纤分派电网络(ODN)实行的种类,范围公司的事情必要要求,募集资产的运用缺少改动,不心情F入伙计划的精神健全的运转。。对入伙项主语的素材的种类一向被以为是由日,孤独董事颁发了同意视域,将请教隐名大会看重。。照着,与中西部及东部各州的县议会使担忧事项同意公司变卦募集。

  公认总算:3票,0票反,0票弃权。

  特例详见公司于同日宣布的《向变卦募投项主语实行干的公报》(2014-057号)。

  二、经过对运用地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产的账单。

  中西部及东部各州的县议会以为:公司暂时地运用地区弃置不顾募集资产弥补流动资产的顺序适合《上海储备物质纸张市所股票上市的公司募集资产控制》和公司《募集资产控制》的互插正规军,将不会心情募集资产入伙项主语的精神健全的停止,为了从事金融活动入伙该案,相位调整缺少改动。,同时,冲向增大融资性能,作废财务本钱授予,适合公司每个隐名的救济金,伤害中小隐名救济金。公司曾经完好的了要件的方针决策进程。。照着,中西部及东部各州的县议会同意地区未渐渐过去资产由。

  公认总算:3票,0票反,0票弃权。

  特例详见公司于同日宣布的《流动资产暂时弥补募集资产公报》(2014-059号)。

  格外地公报。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二,14,7月5日

  储备物质纸张密电码:600487 产权证券简化:衡通光电现象

  公报编号:2014-057号

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  向变卦募投项主语实行干的公报

  董事会和公司的有董事确保、给错误的劝告性宣称或大师放弃,其使满意的可靠性、精确和完好性分袂先决要求。及协同责任。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”)于2014年7月4日召集第五届董事会第二的十七次相识,在工程项主语的实行,经过思索竞技,现将使担忧事项公报如次:

  一、公司从事金融活动

  经奇纳河储备物质纸张人的监督支撑协商会议(以下简化“奇纳河证监会”)证监答应[2014]101号《向审读江苏衡通光电现象份股份有限公司非野外发行产权证券的批》审读,江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”或“衡通光电现象”)获准非野外发行不超越7,400万股。本公司发行的人民币权益股(A股)在非野外的身材68,755,065股,票面诉讼费1元,每股发行价钱,募集资产的开展成为为1,141,334,元,推理发行费34,763,元,1的净进项,106,570,元。

  二、在首要入伙项主语的实行和使被达成协议好

  (1)FTTx光学布线电网络(ODN)经商项主语概略

  从事金融活动的20,万元计划入伙于FTTx光学布线电网络(ODN)经商项主语(以下简化“ODN项主语”),该项主语由衡通光电现象薄纸实行。项主语完好的后的ODN,将长新增年产181万套/个ODN经商流率,详细经商包罗光纤配线架、光缆交卸箱、光缆分纤箱、光分路箱、电网络展览艺术品的小陈列室、集成的托盘、光缆接合点盒、三网使融化,协同新产品,共享连续、4G基站连锁商店展览艺术品的小陈列室、光纤要害车钩和智能ODN经商连续共。

  2014 5月9日2013,公司2013年度隐名大会相识看重经过了向变卦募集资产项主语地区实行方式的账单》和《向以募集资产采购资产的账单》,同意公司ODN项主语募集资产6,310万元人民币采购华宇电脑(江苏)股份有限公司拥局部坐落在松陵镇苏嘉公路西侧(吴江交通东路168号宋玲振)的搁浅、在附近ODN项主语实行系及配件。

  表示保留或保存时用2014年7月2日,ODN项主语募集资产导致达9个。,万元,另本人5,000元暂时地弥补公司的流动资产。,它将回到2015年3月9日在前方。

  (二)本人ODN项主语恢复全资分店,

  公司首要ODN项主语的概要的实行。公司现拟在吴江经济开发区新留下印象恢复全资分店江苏恒通光网科学技术股份有限公司(暂定名,以营业注册为准,以下简化新恢复公司,ODN项主语将担任新公司的实行。新公司经营范围:相通技术的开展,在武器装备和软件技术、技术咨询、技术效劳、技术改造,光电现象缆绳、光电现象器件、光纤传感器件、相通装置(除卫星广播与电视击败收执、电源装置、电子元件创造、批发、批发,体系集成交际电网络、工程破土及所需装置、配件使接受,相通工程、相通线路的设计、破土、装置、保卫和技术咨询效劳,工业界入伙(以营业注册为根底)。

  (三)恢复独资公司的出资的身材

  公司拟确立或使安全一家新公司占用亿元,分两期入伙。初始入伙额1亿元。,本钱机构已相当:(1)ODN项主语在提姆从事金融活动(包罗利钱)的使协调。、(2)公司持局部苏州市吴江交通东路168号宋玲振真实境况(储备物质免费入场券诉讼费为亿元,6的人,310万元体系由ODN项主语授予。、(3)公司自有资产。第二的地区将回到ODN工程企业,5后000元,募集资产000元用于入伙。

  (四)恢复全资分店的引起和实行境况

  公司实行ODN项主语首要依托分店上海亨通宏普新闻民族语言技术股份有限公司(以下简化“亨通宏普”)的技术优势,使化合公司完好的光电现象缆绳遗产敲钟。新公司确立或使安全后,将收买亨通宏普的资产,将亨通宏普事情切换到新设公司运营,同时,新公司担任实行的O,ODN事情资源和谐,作废运营本钱,开发协合效应。

  新设公司在确立或使安全后将以自有资产向本公司采购ODN项主语募集资产已入伙长的除种植在更远处的如此等等资产。

  三、工程变卦干的心情

  本钱入伙项主语干的种类,募集资产入伙方向和项主语使满意,该项主语的实行将将不会开始实行。、入伙进项的实在性心情,不属于募集资产入伙项主语的实在性变卦。

  新公司确立或使安全后,将即时开立ODN项主语的募集资产专户,并与衡通光电现象、筑和保举机构订约三方接管拟定议定书。

  公司将遵守清单C的支撑本能。 2 股票上市的公司募集资产支撑和运用接管正规军、s股票上市的公司募集资产控制 严厉批评后的《条例》)和本公司募集资产控制》E,提高筹资支撑,确保募集资产的有理运用、定额。

  四、孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举机构在入伙前改动谈资的个人风格

  孤独董事的视域:公司改动募投项主语实行干,适合奇纳河证监会对股票上市的公司接管的指点视域 股票上市的公司募集资产支撑和运用接管正规军、上海储备物质纸张市所上市的公司募集资产支撑办法 法度和如此等等法度的修正案、法度、法规和定额性证件的正规军和断言。范围公司的事情必要要求,募集资产的运用缺少改动,不心情F入伙计划的精神健全的运转。。是你这么说的嘛!事项已由董事会看重。,并提请隐名大会看重。we的所有格形式同意实行该项主语的互插达成协议。

  中西部及东部各州的县议会视域:FTTx光纤分派电网络(ODN)实行的种类,范围公司的事情必要要求,募集资产的运用缺少改动,不心情F入伙计划的精神健全的运转。。对入伙项主语的素材的种类一向被以为是由日,孤独董事颁发了同意视域,将请教隐名大会看重。。照着,与中西部及东部各州的县议会使担忧事项同意公司变卦募集。

  保举机构申银万国储备物质纸张份股份有限公司以为:

  1、这次变卦募集资产入伙项主语实行干暨恢复全资分店系范围公司事情开展的现实必要要求所作出,在运用资产和伤害救济金在实地工作的缺少相位调整的种类。,适合股票上市的公司接管方针2股票上市的公司募集资产支撑和运用接管正规军、上海储备物质纸张市所产权证券上市正规军》、s股票上市的公司募集资产控制年严厉批评)》等使担忧正规军。

  2、是你这么说的嘛!日期,实行要件的方针决策顺序,曾经衡通光电现象董事会和中西部及东部各州的县议会看重经过,孤独董事颁发孤独视域,毫不含糊同意,应由隐名大会请教。。

  综上,申银万国对衡通光电现象这次募集资产互插变卦事项无异议。

  五、备查证件

  1、董事会第二的十七次相识第五届相识续会;

  2、的第十五届中西部及东部各州的县议会第五次相识果断;

  3、孤独董事的孤独见地;

  4、保举机构申银万国储备物质纸张成绩的《申银万国储备物质纸张份股份有限公司向江苏衡通光电现象份股份有限公司变卦募集资产项主语实行干暨恢复全资分店的将一军视域》。

  格外地公报。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  董事会

  两年,14年,7月5日

  储备物质纸张密电码:600487 产权证券简化:衡通光电现象 公报编号:2014-058号

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  向恢复全资附设公司的公报

  董事会和公司的有董事确保、给错误的劝告性宣称或大师放弃,其使满意的可靠性、精确和完好性分袂先决要求。及协同责任。

  要紧立刻的:

  全资分店定义:江苏恒通光网科学技术股份有限公司(以下简化“光网科学技术”或“新设公司”)(暂定名,向经商和工业界部同意了即将到来的定义。。

  留下印象军税储备:亿元人民币。

  本人瞄准恢复全资分店:由新设公司争吵募投项主语“FTTx光学布线电网络(ODN)经商项主语”(以下简化“ODN项主语”)的实行干。

  一、对外入伙概述

  募投项主语经过的ODN项主语的原实行干为江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”)。公司拟向吴江经济开发区新留下印象,新公司将担任ODN项主语实行。

  公司拟确立或使安全一家新公司占用亿元,两奉献。第一笔入伙额为人民币1亿元。,机构说服:项主语募集资产导致天平(含利钱)、公司持局部松陵镇交通北路168号真实境况(储备物质免费入场券诉讼费为亿元,6的人,310万元体系由ODN项主语授予。此外公司自有资产。第二的地区将回到ODN工程企业,5后000元,募集资产000元用于入伙。

  新设公司在留下印象确立或使安全后将以自有资产向公司采购ODN项主语募集资产已入伙长的除种植在更远处的如此等等资产。再者,新设公司留下印象确立或使安全后还将收买公司股份分店上海亨通宏普相通技术股份有限公司(以下简化“亨通宏普”)的资产,并将亨通宏普事情切换到新公司运营,赚得公司ODN项主语资产与事情的和谐。

  2014年7月4日,公司召集的第五届董事会第二的十七次相识在工程项主语的实行,经过思索竞技。同意恢复全资分店作为ODN项主语干。该账单尚需请教隐名大会delibe。

  二、附设公司的基本境况

  企业定义:江苏恒通光网科学技术股份有限公司(暂定名)

  企业类型:股份有限公司

  留下印象地:吴江交通东路168号宋玲振

  留下印象本钱:28,000 万元人民币

  经营范围:相通技术的开展,在武器装备和软件技术、技术咨询、技术效劳、技术改造,光电现象缆绳、光电现象器件、光纤传感器件、相通装置(除卫星广播与电视击败收执、电源装置、电子元件创造、批发、批发,体系集成交际电网络、工程破土及所需装置、配件使接受,相通工程、相通线路的设计、破土、装置、保卫和技术咨询效劳,勤劳入伙。

  出资的方式:公司出资的人民币10亿元。,分两期入伙。初始入伙额1亿元。,本钱机构已相当:(1)ODN项主语在提姆从事金融活动(包罗利钱)的使协调。、(2)公司持局部苏州市吴江交通东路168号宋玲振真实境况(储备物质免费入场券诉讼费为亿元,6的人,310万元体系由ODN项主语授予。、(3)公司自有资产。第二的地区将回到ODN工程企业,5后000元,募集资产000元用于入伙。

  三、对股票上市的公司的心情

  公司实行ODN项主语首要依托分店上海亨通宏普新闻民族语言技术股份有限公司(以下简化“亨通宏普”)的技术优势,使化合公司完好的光电现象缆绳遗产敲钟。新公司确立或使安全后,将收买亨通宏普的资产,将亨通宏普事情切换到新设公司运营,同时,新公司担任实行的O,ODN事情资源和谐,作废运营本钱,开发协合效应。

  四、风险辨析

  与恢复附设公司使担忧的事项,这次隐名大会由行政部同意,入伙后续行动,公司将遵守互插正规军,实行要旨宣布工作,入伙者应注意到入伙风险。

  五、备查证件记载

  1、董事会第二的十七次相识第五届相识续会。

  格外地公报。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  董事会

  两年,14年,7月5日

  储备物质纸张密电码:600487 产权证券简化:衡通光电现象

  公报编号:2014-059号

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  流动资产暂时弥补募集资产公报

  董事会和公司的有董事确保、给错误的劝告性宣称或大师放弃,其使满意的可靠性、精确和完好性分袂先决要求。及协同责任。

  要紧立刻的:

  公司将运用不超越人民币10元,000元暂时地弃置不顾资产募集暂补流动资产,运用本董事会过去某一特定历史时期的不得超越。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)第五届董事会第二的十七次相识于2014年7月4日在公司相识室召集,相识经过对运用地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产的账单。范围奇纳河证监会《股票上市的公司接管影响第 2 股票上市的公司募集资产支撑和运用接管正规军、上海储备物质纸张市所产权证券上市正规军》及《公司条例》等使担忧正规军,地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产的成绩,缺少运用。公报如次:

  一、筹资基本境况

  经奇纳河储备物质纸张人的监督支撑协商会议(以下简化“奇纳河证监会”)证监答应[2014]101号《向审读江苏衡通光电现象份股份有限公司非野外发行产权证券的批》审读,江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”)获准非野外发行不超越7,400万股。

  本公司发行的人民币权益股(A股)在非野外的身材 68,755,065股,票面诉讼费1元,每股发行价钱, 募集资产的开展成为为1,141,334,元,推理发行费34,763,元,1的净进项,106,570,元。过去的募集资产已由主寄售商申银万国储备物质纸张份股份有限公司(以下简化“申银万国”)于2014年2月28日汇入公司开立的募集资产专户,并曾经立信会计公司(特殊普通合伙人称份)信合力报字(2014)第110302号《验资民族语言》赞成。

  二、公司应用其中的偏爱的弃置不顾资产弥补存在资产。

  范围公司在上海上市守则的正规军,适合隐名救济金最大值化本能,在确保募集资产入伙项主语新产品的资产必要要求和不心情募集资产入伙项主语精神健全的停止的房屋下,为了最大限地增大筹资性能,作废财务本钱,保卫公司和入伙者的救济金,公司于2014年3月10日召集第五届董事会第二的十二次相识经过对运用地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产的账单,同意运用弃置不顾募集资产40,000元暂增流动。表示保留或保存时用2014年7月4日,该公司已将筹集的资产开展成为送还9。,000万元,不狂暴的31个。,000元暂增流动,这地区进项将于三月前恢复本钱导致。。

  三、公司持续应用地区弃置不顾资产暂时弥补。

  为了增大筹资性能,作废财务本钱,作废公司的运营本钱,确保不心情基金募集资产的项主语和运用。,该公司计划运用10。,000万元弃置不顾募集资产用于暂时地弥补与主营事情互插的生产经营流动资产,运用最后期限自同意之日起不超越12个月。,满期后再募集资产导致。

  公司接纳:这次运用地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产将不会改动或相位调整改动募集资产有意,暂时弥补流动资产限于生产经营。,不快用于直线或不直截了当的达成协议新股票。、申购,或产权证券和衍生品、互通式立体交叉公司票据和如此等等市。从事增大入伙项主语新产品的必要要求,该公司将预备运用自有资产或筑贷款从事金融活动。,为了确保工作进度表。

  四、暂时弃置不顾资产的运用提升了公司流动的心情。

  公司运用地区弃置不顾募集资产暂时地弥补流动资产,增大从事金融活动的运用性能,作废财务本钱,保卫入伙者和公司的救济金。

  五、这次以地区弃置不顾募集资产暂时弥补流动资产计划的董事会看重顺序此外适合的接管断言

  该公司用其中的偏爱的暂时弃置不顾资产提升流动资产来从事金融活动。,曾经公司第五届董事会第二的十七次相识、第十五中西部及东部各州的县议会的玉灵的董事会第五次相识。公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会就暂时性成绩颁发了特殊视域。,主办单位就暂时祉遗成绩了将一军视域。。

  公司将笔直的依奇纳河储备物质纸张人的监督支撑协商会议《向进一步定额股票上市的公司募集资产运用的圆形的》、为支撑基金的股票上市的公司建议的办法 年严厉批评)和本公司《募集资产控制》(2013 严厉批评)对资产运用的使担忧正规军。

  六、 特殊视点的解说

  1、后援组织,Shenyin Wanguo以为:所得储备有意并未改动募集资产的运用disgu,未心情精神健全的入伙计划募集资产,单次弥补流动资产时期计划未超越12个月。衡通光电现象是你这么说的嘛!募集资产运用行动经董事会、经中西部及东部各州的县议会,孤独董事也授予孤独视域毫不含糊同意。,完好的了要件的审批顺序。,适合股票上市的公司接管方针 2 股票上市的公司募集资产支撑和运用接管正规军、s股票上市的公司募集资产控制 严厉批评后的《条例》)和本公司募集资产控制》E,本保举机构同意衡通光电现象实行是你这么说的嘛!事项。

  2、公司的孤独董事以为:公司将 10,000元弃置不顾募集资产暂用于弥补流动资产,最后期限不超越打月。,范围使担忧法度、法度、法规和定额性证件的正规军,适合公司现实募集资产运用境况。,不存在相位调整改动募集资产机会和伤害间。将10,000 万元弃置不顾募集资产暂时地用于弥补流动资产是在确保募集资产入伙项主语新产品资产必要要求的房屋下建议的,可以作废公司的财务本钱。、增大资产运用性能,确保公司每个隐名的救济金。拟议的确定将是弃置不顾资产的一地区以弥补确定。、无效,依互插正规军,。 we的所有格形式同意公司运用暂时地弃置不顾的资产暂时地弥补。

  3、中西部及东部各州的县议会以为:公司暂时地运用地区弃置不顾募集资产弥补流动资产的顺序适合《上海储备物质纸张市所股票上市的公司募集资产控制》和公司《募集资产控制》的互插正规军,将不会心情募集资产入伙项主语的精神健全的停止,为了从事金融活动入伙该案,相位调整缺少改动。,同时,冲向增大融资性能,作废财务本钱授予,适合公司每个隐名的救济金,伤害中小隐名救济金。公司曾经完好的了要件的方针决策进程。。照着,中西部及东部各州的县议会同意地区未渐渐过去资产由。

  格外地公报!

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  董事会

  二,14,7月5日

  储备物质纸张密电码:600487 产权证券简化:衡通光电现象 公报编号:2014-060号

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  向召集2014届第二的次暂时隐名大会的

  通 知

  公司每个成员和董事会确保本人、精确和完好性,此外公报正中鹄的究竟哪本人虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大师放弃负协同责任。

  要紧立刻的:

  大会日期:2014年7月21日

  注册日期:2014年7月16日

  现场相识召集位置:吴江经济开发区横路100号公司相识室

  这次相识的电网络开票

  江苏衡通光电现象份股份有限公司(以下简化“公司”)范围董事会第二的十七次相识第五届相识续会,确定于2014年7月21日召集公司2014届第二的次暂时隐名大会,这次相识的使担忧事项圆形的如次:

  一、 召集相识的基本境况

  (1)隐名会相识

  2014届第二的次暂时隐名大会

  (二)隐名大会的会议召集人

  董事会

  (三)相识日期、时期

  现场相识召集时期:2014年7月21日(周一)后期14:30;

  (四)相识公认方式

  隐名大会采用现场开票与电网络即将到来的。公司将经过奇纳河储备物质纸张注册结算有限责任公司向公司隐名储备物质电网络身材的开票平台,公司的隐名可以经过电网络行使公认权。

  (五)相识位置

  江苏省武江经济开发区恒通100号。

  二、相识看重

  (1)思索对项主语实行的干竞技

  三、列席相识的瞄准:

  1、凡2014年7月16日(星期三)后期市完毕后在奇纳河储备物质纸张注册结算有限责任公司上海办事处注册在册的本公司每个隐名,均有权厕足其间这次隐名大会现场相识或在电网络开票时期内厕足其间电网络开票行使公认权。列席隐名会的现场相识,可以付托代劳人列席。,该隐名代劳人不用是公司的隐名。

  2、公司董事、监事、高级支撑人员。

  3、公司利用的表示代劳人和如此等等经。

  四、相识注册方式

  (1)注册方式:现场注册、经过用字母标明或电报传真注册。

  (二)留下印象时期:2014年7月18日午前8:30-11:30,后期13:00-17:00。

  (三)注册位置:董事会重要官职

  (四)注册常规:

  1、拿住本人称份证的分类人事广告版隐名、隐名导致卡或股权证实复本,代劳有本人的地位证、委任状、交付人隐名导致卡或股权证实复本和交付人称份证。

  2、社团隐名营业执照复本、隐名导致卡或股权证实复本、的地位证或社团代表代表权、列席人称份证传导注册常规。

  3、长途隐名将本人的地位证、隐名导致卡或持股证人经过用字母标明或电报传真注册。

  五、厕足其间电网络开票的详细手术流畅

  隐名可经过奇纳河储备物质纸张注册结算有限责任公司股票上市的公司隐名大会电网络开票体系(网址)对使担忧账单停止开票公认,电网络开票事项圆形的如次:

  1、电网络开票时期:2014年7月20日后期15:00至2014年7月21日后期15:00。

  2、谁缺少被认同经过电网络开票在前方,隐名,提早至多一天到晚认同的必要要求,上网的用户名、密电码(电子证实用户还须吸引电子证实),详细流畅见《入伙者地位使生效手术进程》(附件2);

  3、隐名大会过去某一特定历史时期的电网络开票,隐名可以运用在线的用户名、在票据上开票的密电码体系(电子证实用户得运用,详细顺序见入伙者电网络开票手术顺序(附件3);

  4、使担忧隐名传导地位使生效及停止电网络开票的详细要旨请登录奇纳河储备物质纸张注册结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

  5、有钱人表决要不是选择现场直播的。、电网络或如此等等方式开票。有表决、公认权,以反复第本人总算。。

  六、如此等等事项

  (1)相识门路:

  门路人:康青松

  门路说某种语言的:0512—63430985

  传 真:0512—63092355

  新闻民族语言地址:江苏省武江经济开发区亨通路100号衡通光电现象董事会重要官职

  邮 编:215200

  (二)电网络开票时期,要求在发病大师事件的开票体系,隐名大会的顺序停止。

  (三)费的隐名列席相识的是孤独。

  格外地公报。

  江苏衡通光电现象份股份有限公司

  董事会

  两年,14年,7月5日

  附件1:受权

  委任状

  江苏衡通光电现象份股份有限公司:

  兹付托 教练机(小姐)代表本单位(或本人)厕足其间2014 7月21日召集的贵公司2014届第二的次暂时隐名大会,行使表决。

  交付人署名(盖印):

  受让人署名:

  客户地位证号码:

  受让人称份证号码:

  份的主数:

  客户隐名理由号码:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  交付人应在付托书中商定、缺少或弃权计划选择本人滴答,对校长的权利缺少特殊指导。,受让人有权开票,依本人的希望。

  附件2:

  入伙者地位使生效手术进程

  入伙者开立导致传导网上开票隐名MEE、储备物质纸张电网络查询等电网络效劳的认同效劳,遵照先注册,使开始作用后的顺序,率先,经过互联网网络在线留下印象,过后去留下印象,指派的认同机构现场啊,使开始作用在线用户名,选择运用电子证实的入伙者也可收到电子证实。。一旦用户的名字在网上使开始作用,一齐见效,它可以俗僧运用。,入伙者必要要求默记用户名、密电码,入伙者选择运用电子证实也必要要求坚持电。

  已开导致的入伙者地位使生效手术进程如次:

  (1)互联网网络上的自留下印象

  注1:经过互联网网络登录奇纳河结算网站,单击主页右上角留下印象 。

  注2:在用户留下印象翻书页输出以下要旨:

  (1)入伙者地位证号码;

  (2)A股、B股、基金导致数;

  (3)全名/入伙者;

  (4)在线用户的名字;

  (5)密电码;

  (6)选择可能的选择运用电子证实;

  (7)如此等等要旨。

  注3:范围体系立刻的,入伙者在体连续出的地位使生效机构备选号码簿中选择本人称份使生效机构(像储备物质纸张公司贩卖部)传导地位使生效常规。

  注4:留下印象成后,该翻书页列出了有后续行动所需的塞满。入伙者得默记在线用户名和密电码。。被期望将联机用户名请教给地位使生效机构。,完好的地位使生效过后,在线用户名可与密电码一齐运用,登录电网络效劳体系。

  (二)现场地位使生效

  注:留下印象用户名未使开始作用在前方留下印象,不克不及依从的隐名大会的网上公认。、储备物质纸张事情查询。自然人、境内公司和本国公司入伙者该当具有下列的要求,认同的认同机制的选择

  1、自然人:

  (1)储备物质纸张导致卡和硬拷贝。;

  (2)无效地位证件和硬拷贝;

  付托别人,需请教经公证的付托书。、佣金人的无效地位证实证件及硬拷贝。

  2、境内社团:

  (1)储备物质纸张导致卡和硬拷贝。;

  (2)企业社团营业执照/注册证,请求者或以塞住关防的硬拷贝;

  (3)法定代理人入场券、法定代理人的代表权,法定代理人称份证件硬拷贝;

  (4)经办人无效地位证实证件及硬拷贝。

  3、境外社团:

  (1)储备物质纸张导致卡和硬拷贝。;

  (2)无效商务留下印象注册证实证件或与商务留下印象注册证实证件具有同样看待法度效力的可证实其机构恢复的证件及硬拷贝;

  (3)董事会或董事会、首要隐名或如此等等受权人的代表权,证实被受权人有权受权的证件。,和受权人的地位证件硬拷贝;

  (4)经办人无效地位证实证件及硬拷贝。

  附件3:

  互联网网络开票顺序的入伙者

  入伙者免洗的传导地位使生效并使开始作用在线用户名后,你可以厕足其间股票上市的公司紧接在后的的互插隐名。。入伙者运用使开始作用的在线用户名、密电码(电子证实用户得运用电子证实),网上开票,在接下来的进程中,在无效时期:

  注1:运用电脑经过互联网网络登录奇纳河结算网站,点击主页右上角登录,用户选择电子证实用户登录,非电子证实用户选择非证实用户登录。

  注2:电子证实运用者也得运用电子证实。;非电子证实用户也得运用使生效码。,体系自动的构筑使生效码,翻书页上显示。

  咨询说某种语言的:4008-058-058

  序号

  法案使满意

  同意

  反

  弃权

  一

  在项主语实行的干竞技和使被达成协议好

stock.sohu.comfalse上海储备物质纸张报奇纳河储备物质纸张网report15764储备物质纸张密电码:600487产权证券简化:衡通光电现象公报编号:2014-055号江苏衡通光电现象份股份有限公司对第五届董事会第二的十七次相识公报本董事会及每个董事确保本公报内

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